Сопровождение при проверке ЦБ

Что необходимо знать о проверке ЦБ

Организациям, к которым пришел Центральный Банк с проверкой, необходимо быть готовыми к:

• Предоставлению проверяющим рабочих мест и обеспечению полного доступа к информационным системам организации.
• Своевременному предоставлению всех запрашиваемых документов и иных свидетельств исполнения требований, по которым проводится проверка.

Этапы проведения проверки

Сроки проведения проверки устанавливаются должностным лицом Банка России, подписавшим поручение на проведение проверки, или иным уполномоченным лицом.

Начало проверки зависит от способа уведомления:

1. Поручение размещается работником ЦБ в личном кабинете поднадзорной организации, и проверка начинается со дня, когда поручение считается полученным ей в соответствии с порядком взаимодействия.
2. Если поручение оформляется на бумажном носителе, то проверка начинается со дня его вручения руководителю организации или уполномоченному лицу.

Завершающим днем проверки считается день направления организации окончательного акта проверки, в соответствии с п. 5.2, 5.8 Инструкции Банка России № 202-И.

Помощь в выполнении требований ЦБ

Наша команда предлагает:

• Участие в обсуждении и анализе поступивших запросов от регулятора
• Подготовку оптимальных и своевременных ответов на поступившие запросы
• Оперативную разработку и актуализацию недостающих внутренних документов
• Сопровождение Организации на весь срок проведения проверки

Мы гарантируем профессиональное сопровождение во время проведения проверки Центральным Банком и поможем вашей организации успешно пройти данный этап. Наши эксперты имеют большой опыт работы с регуляторами.